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        廣東新易學院

        廣東新易學教育培訓學院_高職高考輔導班
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        出大事了!最近多名大學生被刑拘!這件事還有人在做......

        2021-08-25 瀏覽次數0

         

        現在正值暑假
        有許多同學
        都會選擇做點兼職
        打個暑期工
        勤工儉學本質是好的
        但是
        大家找兼職時也要擦亮眼睛
        有些“兼職”千萬不能干
        江西南昌某高校
        住在同一個寢室的
        4名大學生為貪圖小利
        竟然幫詐騙分子辦理銀行卡洗錢
        其中
        洗錢金額最高的大學生胡某
        卡內流水總額高達300多萬元!
         
        案件詳情
         
        8月17日,據南昌市南昌縣公安局消息,胡某等4人已因涉幫助信息網絡犯罪活動罪,均被公安機關予以刑事拘留。
         
        今年6月初,澄碧湖派出所民警接到線索稱,轄區一高校內有4名大學生銀行卡流水出現異常,可能涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪。警方介入調查發現,胡某等4人均系該校學生,且還居住在同一寢室內。他們都是通過一份在網絡上找的“兼職”,成為了幫助網絡詐騙分子“洗錢”的幫兇。
         
        警方查明,胡某等人在網絡結識網絡詐騙洗錢“下家”之后,通過對接轉賬具體細節、金額、賬號等,幫助對方用自己的銀行卡操作資金轉賬。其間,每筆賬對方按“千分之五”計算提成,雙方并不見面。
         
        資料圖片
         
        截至案發,胡某“洗錢”銀行卡賬戶流水高達300多萬元,其他3名同學流水也在30萬元以上。
         
        “他們還是在校的大學生,因為自己的無知和貪念而毀了前程,非??上?。”辦案民警告訴記者,胡某等人存在僥幸心理,覺得自己只是提供銀行卡,沒有參與實際轉賬操作,便不涉嫌違法。實際上,他們已涉嫌觸犯了幫助信息網絡犯罪活動罪,如今等待他們的是法律的制裁。

        目前,該案還在進一步辦理中。
         
        可怕的是
        該4名大學生的經歷并不是個例
        在校大學生幫助他人跑分洗錢
        流水金額高達3000萬,6人均獲刑
        ↓↓↓
         
        12名大學生幫助轉賬洗錢
        6人被采取刑事強制措施
        ↓↓↓
         
        單日銀行賬戶流水高達157萬
        00后大學生因涉嫌
        幫助信息網絡犯罪活動罪
        被警方依法刑事拘留
        ↓↓↓
         
        買賣銀行卡危害多多
        切莫貪圖小利
        斷送自己大好前程
        買賣銀行卡有何危害?
        ↓↓↓
         
        個人信息的泄露
         
        不法分子通過網站、聊天軟件等渠道發布高價收購銀行卡的消息,誘導持卡人出售自己棄用的銀行卡,并且要求登記個人信息。如果因為貪圖小便宜出售自己名下的銀行卡,不法份子會利用您的個人信息向您身邊的好友實施詐騙。
         
        為不法分子提供便利
         
        銀行卡的出售為洗錢、行賄受賄、偷稅漏稅等非法活動提供了機會。不法分子將得來的財產迅速轉移到買來的多個銀行卡中,加大了警方偵破、追贓的難度。一經發現持卡人涉嫌出售銀行卡為不法分子提供便利,將承擔連帶法律責任。
         
        面臨個人財產司法凍結
         
        不法分子利用買來的銀行卡進行犯罪活動,最終將會追溯到核心賬戶,按照中國人民銀行《關于加強支付結算管理防范電信網絡新型違法犯罪有關事項通知》,您如果名下有一張銀行卡賬戶涉嫌電信詐騙,那么以您個人名義辦理的所有銀行卡賬戶將會被凍結。并且這會嚴重影響個人信用,而個人信用的好壞直接影響授信額度,貸款的難易程度。征信不良期間將對您生活各個方面造成影響,比如求職、貸款買房、申請銀行卡等都將面臨很多限制。
        法網恢恢,
        疏而不漏,
        切勿以身試法!

         

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